外烟代购网”财运亨通”巨额诈骗案告破
近日,警方破获了一起特大跨境外烟代购诈骗案,涉案金额高达数亿元。
案情简介
“财运亨通”外烟代购网成立于近些年来,以低价代购国外香烟为噱头吸引消费者。该公司宣称与海外烟草公司合作,可提供正品外烟,并提供代寄服务。
然而,大量受害者反映,他们在”财运亨通”上购买香烟后,要么收到了假烟,要么一直未收到订单。更有甚者,一些受害者在转账后被直接拉黑,无法联系上客服。
警方调查
警方接到受害者报案后,立即成立专案组展开调查。经过数月的缜密侦查,警方锁定了该诈骗团伙的藏匿地点。
近日,警方出动数百名警力,在多个省市同时收网,抓获犯罪嫌疑人20余名,扣押涉案银行卡数十张,冻结涉案资金数亿元。
犯罪手法
经查,该犯罪团伙主要通过以下手法实施诈骗:
* 虚假宣传:声称与海外烟草公司合作,提供正品外烟,但实际上销售的是假烟。
* 诱导下单:通过低价折扣和限时促销活动吸引消费者下单。
* 客服失踪:收到转账后,客服人员立即消失,不再回应受害者的询问。
* 洗钱转移:将诈骗所得资金通过层层转移,逃避执法部门的追查。
案情揭秘
警方调查发现,该犯罪团伙的组织结构严密,分工明确。主犯化名”李某”负责运营网站和招揽客户,其他成员负责客服、物流和洗钱等环节。
该团伙利用互联网的便利性,打着低价代购的幌子,骗取受害者的信任。受害者遍布全国各地,涉及金额从数百元到数十万元不等。
后续进展
目前,警方已对涉案嫌疑人采取刑事拘留措施。案件正在进一步侦查中。警方提醒广大消费者,在进行跨境代购时,一定要选择正规平台,谨防上当受骗。
【来源:第一财经日报】